清廉民企建設(shè)是清廉嘉興建設(shè)的重要單元，是工商聯(lián)服務(wù)“兩個健康”的重要內(nèi)容。為縱深推進我市清廉民企建設(shè)，嘉興市工商聯(lián)與嘉興市中級人民法院等合作，推出“清廉合規(guī)微課堂”，挖掘企業(yè)清廉建設(shè)的生動案例，提醒企業(yè)清廉建設(shè)的關(guān)注要點，將清廉理念傳遞給企業(yè)，營造全市民營企業(yè)“清立企•廉興業(yè)”的良好氛圍。
合同詐騙罪
市場經(jīng)濟是誠信經(jīng)濟，任何不以誠實信用為原則的企業(yè)經(jīng)營活動，都是既損害公司利益，又要承擔法律責任的行為。在商務(wù)洽談合作中，如果存在虛構(gòu)事實、隱瞞真相，或沒有實際履行能力，以只交付訂金或小額履行的部分履行方式誘騙對方繼續(xù)簽訂和履行合同的，將面臨刑罰處罰。
風險提示
1.不管大型還是小型企業(yè)，均應規(guī)范合同審核操作流程，在正式簽訂合同前對合同進行合規(guī)審查，從內(nèi)部管控法律風險。在合同簽訂過程中，要嚴謹細致，對于故意模糊簽名或不肯提供真實身份證件的對方當事人，應要求其嚴格按照合同法的規(guī)定，審慎對待合同，否則不予簽訂合同。
2.在履行合同過程中，一旦發(fā)現(xiàn)對方當事人有怠于履行合同的跡象，要嚴格審查并決定是否繼續(xù)履行合同，盡量減少損失。
典型案例
2022年6月初，被告人何某某成立了杭州甲公司，并負責貨源、發(fā)放工資及銷售，被告人呂某某負責管理主播及銷售。
同年8月初，被告人何某某以非法占有為目的，虛構(gòu)自己公司網(wǎng)絡(luò)直播需要羽絨服，騙取被害人蔣某某等人的信任，以杭州甲公司的名義與浙江乙公司簽訂羽絨服供貨合作協(xié)議，雙方約定按照貨品清單先支付貨款的20%作為定金，15天內(nèi)結(jié)清30%的貨款，30天內(nèi)結(jié)清40%的貨款，剩10%作為退貨率結(jié)算。2022年8月4日至8月17日期間，被告人何某某陸續(xù)從浙江丙服飾有限公司購買羽絨服1.2萬余件，后低價銷售給陳某某、馬某某等人，從而騙取羽絨服貨款共計127萬余元。其中，被告人呂某某明知被告人何某某實施詐騙而伙同被告人何某某將3000余件羽絨服低價銷售給袁某某，金額約30萬元。
經(jīng)審理，法院認為何某某、呂某某以非法占有為目的，在無實際履行能力的情況下，采用部分履行合同等方法，誘騙他人繼續(xù)簽訂和履行合同，騙取他人財物，其中被告人何某某詐騙金額127萬余元，屬數(shù)額特別巨大，被告人呂某某詐騙金額約30萬元，屬數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成合同詐騙罪，部分系共同犯罪。據(jù)此，對何某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年六個月，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金二十萬元。對呂某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金五萬元。責令被告人何某某在本判決生效后十日內(nèi)退賠被害單位浙江丙服飾有限公司127萬元，其中，被告人呂某某共同退賠30萬元。
相關(guān)法條
《中華人民共和國刑法》第二百二十四條
【合同詐騙罪】有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：
（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；
（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔保的；
（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；
（四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的；
（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。
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